Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.04.2024
Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег. № 1-01-30597-D от 20.04.1994 г.).
2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 отчетный год.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества за 2023 отчетный год.
3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год и определение размера оплаты его услуг.
4. Рассмотрение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на 2024 год.
5. Рассмотрение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2024 год.
6. Предварительное рассмотрение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ТФ "Дуслык".
8. О формировании комитета по аудиту ПАО ТФ "Дуслык".



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров


3.2. Дата 18.04.2024г.