Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.04.2024
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, литер А, помещение 39 Н.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в Собрании зарегистрировано 4 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие Собрании. Кворум по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 458 810;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 458 810;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 250 000 х 5 = 31 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 6 250 000 х 5 = 31 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 458 810 х 5 = 27 294 050;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 458 810;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 458 810;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 458 810;
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
2. О начислении и выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета Директоров ПАО "Иридато Групп".
4. Назначение аудиторской организации общества на 2024 г.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров ПАО "Иридато Групп" связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2023 года.
6. Об отчислении части суммы чистой прибыли в резервный фонд.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 458 810, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль по результатам 2023 года и провести начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и типа Б.

ПО ВОПРОСУ № 2
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 458 810, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию выплатить 1 рубль (один рубль).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А выплатить 8 рублей (восемь рублей).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б выплатить 4 рубля (Четыре рубля).
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2024 года
Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ВОПРОСУ № 3
Число голосов, отданных “ЗА” в отношении всех кандидатов: 27 294 050, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ” в отношении всех кандидатов: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” в отношении всех кандидатов: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров ПАО "Иридато Групп" в следующем составе:
1. Войцюх Анатолий Анатольевич;
2. Чекмарев Дмитрий Александрович;
3. Камчева Виктория Евгеньевна;
4. Мацарский Евгений Александрович;
5. Никитина Елена Валерьевна.

ПО ВОПРОСУ № 4
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 458 810, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Иридато Групп" за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит- Трейд" (ООО "Аудит - Трейд") ОГРН 1067746787712, ИНН 7702610426. Место нахождения: 141407 г. Химки, ул. Бабакина, д.2б. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм 12306161553.

ПО ВОПРОСУ № 5
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 458 810, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества ПАО "Иридато Групп" за период выполнения ими своих обязанностей по результатам 2023 года в следующем размере:
1. Войцюх Анатолию Анатольевичу – 200 000 рублей;
2. Чекмареву Дмитрию Александровичу 200 000 рублей;
3. Камчевой Виктории Евгеньевне 200 000 рублей;
4. Мацарскому Евгению Александровичу 200 000 рублей;
5. Никитиной Елене Валерьевне – 10 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 6
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 458 810, что составляет 87,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Направить на формирование резервного фонда чистую прибыль в размере 1 478 837 рублей для достижения резервного фонда в размере 5% от уставного капитала, с учетом ранее сделанных отчислений.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2024 года, протокол № 2/24.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 18.04.2024г.