Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.04.2024
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2024 года, протокол №3/24
2.3. Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 11 членов Совета директоров из 11 избранных.
Кворум имеется. Решения приняты единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня:
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров АО НПП "ВНИ-ИГИС" в форме совместного присутствия. Годовое общее собрание акционеров провести 24 мая 2024 года; утвердить место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Октябрьский зал Ученого совета головного здания АО НПП "ВНИИГИС" по адресу: г. Октябрьский, ул. Горького, 1.
Время начала регистрации – 13.00 часов, время начала собрания – 14.00 часов.
По вопросу № 2 повестки дня:
Решили: предварительно утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП "ВНИИГИС" за 2023 год.
2. Утверждение распределение прибыли и убытков АО НПП "ВНИИ-ГИС" по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание совета директоров АО НПП "ВНИИГИС".
4. Избрание ревизионной комиссии АО НПП "ВНИИГИС"
5. Утверждение аудитора АО НПП "ВНИИГИС".
По вопросу № 3 повестки дня:
Решили: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 мая 2024 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО НПП "ВНИИГИС" (Текст сообщения прилагается).
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества http://www.vniigis.com в срок не позднее 01 мая 2024 г.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет АО НПП "ВНИИГИС" за 2023 г.;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2023 год);
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НПП "ВНИИГИС" за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г.
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- Рекомендации Совета Директоров АО НПП "ВНИИГИС" Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО НПП "ВНИИГИС" по результатам 2023 году и порядку их выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО НПП "ВНИИГИС";
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО НПП "ВНИИГИС";
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности АО НПП "ВНИИГИС" по итогам 2024 года.
- Повестка дня и проект решений годового общего собрания акционеров АО НПП "ВНИИГИС"
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: РБ, г. Октябрьский, : ул. Горького,1 (читальный зал библиотеки) с 8.00 до 17.00 часов, а также в день собрания в зале Ученого совета головного здания АО НПП "ВНИИГИС" или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества: http://www.vniigis.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595
По вопросу № 6 повестки дня решили:
Предварительно включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры: Ахметшин Назым Мидхатович, Брякин Игорь Николаевич, Васильев Алексей Владимирович, Даниленко Виталий Никифорович, Даниленко Владислав Витальевич, Машкин Константин Анатольевич, Перелыгин Владимир Тимофеевич, Сафиуллин Гумер Гафиуллович, Сергеев Алексей Александрович, Султанов Алмаз Музавирович, Эльдеров Альберт Батман Килинжевич, Иванов Артем Александрович, Еникеев Вилюр Наилевич.
По вопросу № 7 повестки дня решили предварительно включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Жукова Людмила Павловна, Епископосов Карен Саркисович, Калиберда Оксана Владимировна, Удинцева Надежда Михайловна, Колбина Татьяна Александровна.
По вопросу № 8 повестки дня решили:
1. Предварительно утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НПП "ВНИИГИС"
2. Поручить регистратору Башкирскому филиалу АО "Новый регистра-тор" рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее 03 мая 2024 г.
По вопросу № 9 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО НПП "ВНИИГИС" за 2023 год и представить на утверждение годового общего собрания акционеров.
По вопросу № 10 повестки дня решили:
1.Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и представить на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО НПП "ВНИИГИС" направить часть прибыли Общества по результатам 2023 года в размере пяти процентов от чистой прибыли в резервный фонд АО НПП "ВНИИГИС"
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО НПП "ВНИИГИС" часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 178 835,40 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 5 копеек на 1 (Одну) обыкновенную и привилегированную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2023 отчетного года оста-вить в распоряжении Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июня 2024 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода или по личному указанию акционеров перечислением на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям установить 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 11 повестки дня решили:
Для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО НПП "ВНИИГИС" за 2024 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора – Аудиторскую компанию ООО "Прогресс-Аудит"
По вопросу № 12 повестки дня решили:
рекомендовать следующий размер вознаграждений по итогам работы в 2023 г.:
- секретарю Совета директоров 5 тыс. руб. ежемесячно;
- членам Ревизионной комиссии по 3 тыс. руб. единовременно.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров:
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 18.04.2024г.