Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.04.2024
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров): годовое общее собрание акционеров АО НПП "ВНИИГИС"
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 24 мая 2024 года.
Время начала собрания: 14:00.
Место проведения: г. Октябрьский РБ, ул. Горького,1, зал Ученого совета.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького,1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников( акционеров)эмитента: 13:00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента: 01 мая 2024 года.
2.6. Повесткой дня общего собрания(акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП "ВНИИГИС" за 2023 год.
2. Утверждение распределение прибыли и убытков АО НПП "ВНИИ-ГИС" по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание совета директоров АО НПП "ВНИИГИС".
4. Избрание ревизионной комиссии АО НПП "ВНИИГИС"
5. Утверждение аудитора АО НПП "ВНИИГИС".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: ул. Горького,1 (читальный зал библиотеки) с 8.00 до 17.00 часов, а также в день собрания в зале Ученого совета головного здания АО НПП "ВНИИГИС" или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества: http://www.vniigis.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения :18 апреля 2024 года, № 3/24
2.8. Категории акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов:
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 18.04.2024г.