Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.04.2024
Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2024 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Предложение общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала ПАО "Бурятмебель" путем размещения дополнительных акций.
3.Определение цены размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО "Бурятмебель", размещаемых по закрытой подписке.
4.Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 18.04.2024 г.