Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения очередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов: 27 апреля 2024 года.
Адрес, по которому направляются опросные листы для участия в общем собрании участников Общества: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17А, РМ 1.
Опросные листы могут быть направлены в адрес Общества заказным письмом с уведомлением, могут быть вручены представителю Общества, имеющему право принятия соответствующей корреспонденции. Участник имеет право также направить скан копию заполненного и подписанного опросного листа на адрес электронной почты VBalabanovskiy@trinfico.com с последующей обязательной передачей оригинала опросного листа в течение 7 (семи) рабочих дней.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на очередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 финансовый год между участниками Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год и определение размера оплаты его услуг.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), которые подлежат предоставлению участникам Общества в рамках Собрания и подготовки к его проведению, являются:
• Годовой отчет Общества за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества;
• Сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2024 финансовый год.
Указанные документы направляются участникам вместе с уведомлением о проведении Собрания.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня Участники могут по адресу 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17А, РМ 1, ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы и воскресенья). Участники также могут письменно запросить копии документов для ознакомления.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.7. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Управляющей компанией эмитента Обществом с ограниченной ответственностью "ТПМ Управление проектами", Решение № ОФК-115/240410/0-003 от 17.04.2024 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский


3.2. Дата 17.04.2024г.