Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить перечень кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2023 год.
Кандидаты в Совет директоров:
1. Новак Петр Геннадьевич
2. Киберева Светлана Сергеевна
3. Новак Светлана Степановна
4. Егай Евгений Александрович
5. Мелёхина Татьяна Юрьевна
Кандидат в Ревизоры:
1. Приказчик Анастасия Игоревна
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2018 и 2019 годы.
Принятое решение:
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников Общества прибыль, полученную Обществом в размере 81 984 тыс. руб. по итогам 2023 года, не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Распределить чистую прибыль Общества прошлых лет следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2018 год направить 100% чистой прибыли, в размере 5 716 тыс.руб.
- на выплату дивидендов за 2019 год направить и 25% чистой прибыли, в размере 1 963 тыс.руб.
Выплату дивидендов произвести не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия решения очередным (годовым) Общим собранием участников Общества.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для персонала Общества.
Принятое решение:
Утвердить организационную структуру Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для персонала Общества с 01.05.2024 г. (Приложение 1 к Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2024, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 17.04.2024 г.