Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2024
Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024

2. Содержание сообщения
г. Ханты-Мансийск
ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет Генерального директора
Дата проведения заседания Совета директоров: "12" апреля 2024г. 14 часов 00 минут
Дата составления Протокола: 15 апреля 2024 года
Акции: Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года

Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года

Регистрирующий орган: Комитет финансов Администрации Тюменской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Улитин Павел Олегович - председатель Совета директоров;
2.Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;
3.Сафонов Глеб Сергеевич -член Совета директоров;
4.Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;
5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.

В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров

Председатель заседания: Улитин Павел Олегович
Секретарь заседания: Кузовова Софья Эдуардовна

Повестка дня:
1.О проведении аудиторской проверки по итогам деятельности Общества в 2023 году и выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.О утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год.
3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.
5.Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1)По первому вопросу повестки дня выступила - Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер, довела до сведения присутствующих информацию о поступившем коммерческом предложении от аудиторской организации: ООО "Фирма Аудитинформ", г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 о проведении аудиторской проверки Общества по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен:
Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.
Голосовали:
"За" -единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Решили: "Выбрать аудиторскую организацию ООО "Фирма Аудитинформ", г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 для проведения аудита Обществ по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен".

2)По второму вопросу повестки дня выступила – Короткова Т.В.., главный бухгалтер Общества и предложила: "В целях экономии финансовых средств, утвердить новую аудиторскую организацию Общества для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности Общества в 2023 году - ООО "Фирма Аудитинформ", г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей:
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
"За"- единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Решили: "В целях экономии финансовых средств, утвердить новую аудиторскую организацию Общества для проведения аудита по итогам деятельности Общества в 2023 году - ООО "Фирма Аудитинформ" г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Генеральному директору обеспечить заключение договора с ООО "Фирма Аудитинформ" на проведение аудиторской проверки Общества по итогам работы в 2023 году".

3)По третьему вопросу повестки дня выступил - Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров и предложил провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 28 мая 2024 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования:
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
"За"- единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Решили: "Назначить внеочередное общее Собрание акционеров на 28 мая 2024 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования".

4)По четвертому вопросу повестки дня выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и предложила письменно обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО "Новый регистратор" для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2024 года:
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
"За"-единогласно
"Против"-нет
"Воздержались-нет
Решили: "Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО "Новый регистратор" для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2024 года".

5)По пятому вопросу повестки дня выступил Щепеткин Сергей Сергеевич, член Совета директоров Общества с предложением об избрании кандидатуры секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Кузововой Софьи Эдуардовны – юриста Общества.
Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.
Голосовали:
"За" -единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Решили: "Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кузовову Софью Эдуардовну – юриста Общества.

6)По шестому вопросу повестки дня выступил Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров, зачитал вопросы о внесении в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, обсуждаемые на заседании Совета директоров и содержащиеся в предложениях, поступивших в адрес Совета директоров:
Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.
Голосовали:
"За" -единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Решили: "Утвердить предложенную повестку дня годового общего Собрание акционеров".

Предложили завершить заседание Совета директоров.
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
"За"- единогласно
"Против"- нет
"Воздержались- нет
Заседание закрыто.


Председатель Совета директоров
АО "Ханты-Мансийское АТП"____________________/П.О. Улитин/


Секретарь Совета директоров
АО "Ханты-Мансийское АТП"_____________________/С.Э. Кузовова/


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 17.04.2024