Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2024
Публичное акционерное общество "Кочеволес"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня : В заседании Совета директоров приняли участие 5(пять) из 5(пяти) избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об определении цены выкупа акций ПАО "Кочеволес", право требования выкупа которых
возникает у акционеров в соответствии со статьёй 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО "Кочеволес" (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 26.09.2023) по требованию акционеров в соответствии со статьёй 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., на основании Отчета об оценке 082 от 14.03.2024, подготовленного оценщиком ООО "Капитал-оценка" (ОГРН 1045900494090, ИНН 5904107003), в размере 1,00 (один рубль) 00 копеек.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес".
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Кочеволес", на котором принято указанное решение: 15 апреля 2024 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором приняты решения: 15 апреля 2024 года, № 13 /2023
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 26.09.2023 ).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мельников


3.2. Дата 16.04.2024г.