Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.04.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 4 членов совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1. По первому вопросу:
Отмена некоторых решений Совета директоров, состоявшегося 05 марта 2024 года (протокол от 07.03.2024г. № 2), о подготовке годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
В целях исполнения требований действующего законодательства в части процедуры принятия решений советом директоров и общим собранием акционеров Общества при организации и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ" отменить решения Совета директоров состоявшегося 05 марта 2024 года (протокол от 07.03.2024г. № 2) по следующим пунктам повестки дня:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
1.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО "РОМЗ".
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2. По второму вопросу:
О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
2.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Утвердить:
- дата проведения годового общего собрания акционеров:
28 июня 2024 года.
- Форма проведения: собрание;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
Ярославская обл., город. Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
- время начала годового общего собрания акционеров:
11-00 часов по московскому времени
- время начала регистрации – 10-00 часов по московскому времени.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024 года.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.3. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ"
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ":
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.4. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества: в срок не позднее "06" июня 2024 г. довести до сведения акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации "Ассоциация защиты информационных прав инвесторов" (АНО "АЗИПИ") по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
- Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом не позднее "07" июня 2024 г.
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2024 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода, пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.5. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров Общества, информационных материалов, предоставляемых акционерам
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования по вопросу: "Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год".
2. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 3 для голосования по вопросу: "Об избрании членов совета директоров Общества"
3. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 4 для голосования по вопросу: "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества"
4. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам:
4.1. Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2023 год.
4.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
4.3. Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о Распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4.4. Заключение аудиторской организации.
4.5. Отчет ревизионной комиссии.
4.6. Информация о кандидатах в члены Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО "РОМЗ".
4.7. Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО "РОМЗ".
4.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
5. Форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год";
- "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года";
- "О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов";
- "О назначении аудиторской организации Общества",
рассмотреть на отдельном заседании совета директоров, которое провести не позднее 23 мая 2024 года.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение "Положения о закупках"
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Утвердить "Положение о закупках"
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
12 апреля 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 апреля 2024г. № 3.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)

3.2. Дата “16” апреля 2024 г.

м. п.