Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2024
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА".
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА".
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИНАРКТИКА".
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИНАРКТИКА" по вопросу "о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года".

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 16.04.2024г.