Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  15.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700385276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704034210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1097799027985, ИНН 7705062496), (далее – "Участник", "Фонд), место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, стр. 2А, комната 202 (далее – "Единственный участник Общества").
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2023 год.
РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ № 3: Полученную Обществом по итогам 2023 года прибыль распределить в следующем порядке: (1) 16 300 тыс. руб. направить на покрытие убытка за 2022 год, (2) 198 393 тыс. руб. оставить нераспределёнными.
РЕШЕНИЕ № 4: Избрать ревизором Общества Помыткина Владимира Евгеньевича и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.
РЕШЕНИЕ № 5: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на 31.12.2024, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – "РСБУ") - ООО "Интерком–Аудит" (ОГРН 1137746561787) определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2024, подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15.04.2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: дата составления - 15.04.2024; решение единственного участника № 01/01/2024/MA Titan – 5 от 15.04.2024г.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 15.04.2024г.