Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.04.2024
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 13.04.2024
Место проведения общего собрания: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки,д. 117, офис 396
Время начала работы общего собрания акционеров 10 час. 30 мин.;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество акционеров, имеющих право голоса – 426
Общее количество голосов – 970800, в том числе:
-по обыкновенным акциям – 728 100,
-по привилегированным – 242 700.

В соответствии с протоколом Счетной комиссии в собрании приняло участие 5 акционеров,
обладающих, в совокупности 808 790 голосами, в том числе:
- по обыкновенным акциям – 588 654,
- по привилегированным акциям – 220 136 голосов.

Кворум имеется по всем вопросам собрания и составляет 83,31% от общего числа голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам 2023 года
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2023 году.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.
Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %


Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Чистую прибыль Общества распределить следующим образом:
1. В размере 7350 руб. направить в резервный фонд.
2. В сумме 500 000 руб. на выплату вознаграждений членов совета директоров.
3. Оставшуюся часть оставить на текущую деятельность и развитие общества, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос №2.
Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение:
Дивиденды по итогам работы общества в 2023 году по акциям не выплачивать.

Вопрос №3.
Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение: количество членов Совета директоров 5.

Вопрос №4.
Результаты подсчета голосов:

1 Чугина Елена Борисовна За 716 170 голосов
2 Дуванов Артем Рудольфович За 716 170 голосов
3 Козлянская Инна Арсеновна За 716 160 голосов
4 Митин Алексей Юрьевич За 1 057 650 голосов
5 Погорелов Александр Анатольевич За 837 800 голосов
6 Крылова Елена Евгеньевна За 0 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов


Решение:
По результатам голосования в Совет директоров выбраны:

1. Чугина Елена Борисовна
2. Козлянская Инна Арсеновна
3. Митин Алексей Юрьевич
4. Дуванов Артем Рудольфович
5. Погорелов Александр Анатольевич


Вопрос №5.
Результаты подсчета голосов:


1. Кириллова Ольга Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 0 голосов; 0 %.
Против 217 149 голосов; 100 %.
Воздержался 0 голосов; 0 %.
Недействительно 0 голосов; 0 %.


2. Шашолка Светлана Валерьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 217 149 голосов; 100 %.
Против 0 голосов; 0 %.
Воздержался 0 голосов; 0 %.
Недействительно 0 голосов; 0 %.

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение:
Избрать ревизором Общества:
Шашолка Светлану Валерьевну

Решение принято.

Вопрос №6.
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение:
Утвердить аудитором общества ООО "Финанс-Эксперт".

Вопрос №7.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 808 790 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение:

Утвердить размер выплат вознаграждения членам совета директоров в сумме 500000 руб., в том числе:

Чугина Елена Борисовна 100 000 руб.
Козлянская Инна Арсеновна 100 000 руб.
Митин Алексей Юрьевич 100 000 руб.
Дуванов Артем Рудольфович 100 000 руб.
Погорелов Александр Анатольевич 100 000 руб.

Выплату вознаграждения провести в срок до 30 апреля 2024 г.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.04.2024, протокол № 41.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 15.04.2024 г. М.П.