Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.04.2024
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По второму вопросу:
"ЗА" - 4 члена совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования:
По пункту 3.1 третьего вопроса:
"ЗА" - 6 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования:
По пункту 3.2 третьего вопроса:
"ЗА" - 6 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования:
По пункту 3.3 третьего вопроса:
"ЗА" - 5 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу:
Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО "ОДК-УМПО").
Условия сделки:
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

По пункту 3.1 третьего вопроса (последующее одобрение сделки):
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО "ОДК-УМПО").

По пункту 3.2 третьего вопроса (последующее одобрение сделки):
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО "ОДК-УМПО").

По пункту 3.3 третьего вопроса (последующее одобрение сделки):
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО "ОДК-УМПО").

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2024 г. протокол № 52


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 15.04.2024г.