Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.04.2024
Акционерное общество "Фасадстройавто"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

По 3 вопросу (Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты):
Кворум имелся.
Результаты голосования:
"за" – 3 голоса;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По 3 вопросу принятое решение:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года:
не распределять прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года;
не выплачивать (не объявлять) по результатам 2023 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024, № 02/24.

2.5. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам (одиннадцатый вопрос). Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции привилегированные типа А; регистрационный номер: 2-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 2, префикс: АПА2; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 16 700; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан


3.2. Дата 12.04.2024г.