Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 10-12 литера В пом. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 11 апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83Н
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10:00-11:00 (по московскому времени)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают участники: 100%
Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 100%
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
2. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" или Банк) кредитной сделки – заключения Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-021/02123 об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи от 18.03.2021г. (далее также – Дополнительное соглашение №9 к Основному договору №1) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")
3. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" или Банк) кредитной сделки – заключения Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-031/03050 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 31.05.2018г. (далее также – Дополнительное соглашение №9 к Основному договору №2) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
4. О даче согласия на заключение с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – Дополнительного соглашения №8 к Договору № 2200-021/02123/1102 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 18.03.2021г. (далее также – Дополнительное соглашение №8 к Договору залога №1) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 3), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
5. О даче согласия на заключение с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2200-031/03050/1103 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 05.10.2023г. (далее также - Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №2) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 4), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
6. О подтверждении полномочий Управляющего - Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича на подписание от имени Общества вышеуказанных Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
7. О подтверждении отсутствия заключенных участниками Общества в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами.
8. О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц (в соответствии со статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью), а также иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1) Избрать Председателем общего собрания участников Общества Дегтяренко Андрея Анатольевича.
2) Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Шамшину Инну Владимировну.
3) Лицом, производящим подсчёт голосов, избрать Секретаря общего собрания участников Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом кредитной сделки – заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-021/02123 об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи от 18.03.2021г., являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложения №1)

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом кредитной сделки – заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-031/03050 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 31.05.2018г., являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложения №2)

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору № 2200-021/02123/1102 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 18.03.2021г., являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 3).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2200-031/03050/1103 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 05.10.2023г., являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 4).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Подтвердить полномочия Управляющего - Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича по подписанию от имени Общества вышеуказанных Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Подтвердить отсутствие заключенных участниками Общества в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Подтвердить, что на дату заключения сделки отсутствуют контролирующие Общество лица (в соответствии со статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью), а также иные лица, заинтересованные в совершении сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ № П111-ОСУ-110424/1 от 11 апреля 2024 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.


3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков


3.2. Дата 12.04.2024г.