Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.04.2024
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 05.09.2023 г. (Протокол №10 от 07.09.2023г.) по третьему вопросу повестки дня "Об оказании благотворительной помощи" в связи с изменением предмета договора.
2)О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 29.02.2024г. (Протокол №23 от 01.03.2024г.) по второму вопросу повестки дня "Об оказании благотворительной помощи" в связи с изменением предмета договора.
3)О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 07.03.2024г. (Протокол №24 от 11.03.2024г.) по второму вопросу повестки дня "Об оказании благотворительной помощи" в связи с изменением предмета договора.
4)О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО "БСК" за 2023 г.
5)Об определении позиции Акционерного общества "Башкирская содовая компания" для принятия решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью "Башкирская содовая компания – Казахстан".
6)О последующем одобрении сделки с единственным поставщиком.

3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 12.04.2024г.