Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 22.04.2024.
Место проведения: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10, литер А, помещ. 14.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 50 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента: Не применимо для обществ с ограниченной ответственностью. Все лица, являющиеся участниками общества по состоянию на 22.04.2024, имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам в связи с проведением Общего собрания участников, в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, расположенном по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10, литер А, помещ. 14, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), дата принятия решения о проведении собрания – 10.04.2024.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 11.04.2024г.