Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 10-12 литера В пом. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 11 апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83Н
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10:00-11:00 (по московскому времени).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
09:00 (по московскому времени)

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
11 апреля 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
2. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" или Банк) кредитной сделки – заключения Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-021/02123 об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи от 18.03.2021г. (далее также – Дополнительное соглашение №9 к Основному договору №1) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")
3. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" или Банк) кредитной сделки – заключения Дополнительного соглашения №9 к Договору №2200-031/03050 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 31.05.2018г. (далее также – Дополнительное соглашение №9 к Основному договору №2) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
4. О даче согласия на заключение с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – Дополнительного соглашения №8 к Договору № 2200-021/02123/1102 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 18.03.2021г. (далее также – Дополнительное соглашение №8 к Договору залога №1) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 3), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
5. О даче согласия на заключение с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" залоговой сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2200-031/03050/1103 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 05.10.2023г. (далее также - Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №2) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 4), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
6. О подтверждении полномочий Управляющего - Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича на подписание от имени Общества вышеуказанных Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №1, Дополнительного соглашения №9 к Основному договору №2, Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №1, Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №2, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
7. О подтверждении отсутствия заключенных участниками Общества в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами.
8. О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц (в соответствии со статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью), а также иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, в период с 15 часов 00 минут 10 апреля 2024 года до 10 часов 00 минут 11 апреля 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83Н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Единоличный исполнительный орган: Управляющий – Индивидуальный предприниматель Боровков Павел Сергеевич, 10.04.2024.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
Не применимо.



3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков


3.2. Дата 11.04.2024г.