Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.04.2024
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1.Морозов Дмитрий Юрьевич
2.Соловей Наталия Николаевна
3.Харитонов Василий Владимирович
4.Кузьмин Владимир Валерьевич
5.Святенко Олег Викторович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

По всем вопросам голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
"ЗА" - Морозов Дмитрий Юрьевич, Соловей Наталия Николаевна, Харитонов Василий Владимирович, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1).

По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: в связи с получением Обществом убытка по результатам 2023 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Морозов Дмитрий Юрьевич
2. Кудряшова Милана Александровна
3. Целовальников Дмитрий Геннадьевич
4. Кузьмин Владимир Валерьевич
5. Святенко Олег Викторович.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024, Протокол № б/н
2.5. Советом директоров эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные
1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.
ISIN: RU000A0JU3V4
CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Соловей


3.2. Дата 11.04.2024г.