Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.04.2024
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров.
8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
? форма проведения годового общего собрания акционеров;
? дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
? дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
? повестка дня годового общего собрания акционеров;
? порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
? порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
? форма и текст бюллетеня для голосования;
? о выполнении функций счетной комиссии.


2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные
1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.
ISIN: RU000A0JU3V4
CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Соловей


3.2. Дата 11.04.2024г.