Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2024
Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) – 15 мая 2024 года.
Провести годовое общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрание акционеров ГКЗ (ПАО) – 15.05.2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться бюллетени, представленные в бумажной форме и полученные обществом до 17 часов 00 минут 14 мая 2024 года (с учетом разъяснений Банка России – письмо от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Место и время проведения общего собрания акционеров не определять, так как годовое общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления сообщения заказными письмами, а также разместить сообщение на сайте общества www.kultivator.ru - 23 апреля 2024 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО).
Форма сообщения прилагается.
По вопросу 2 повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) по состоянию на 22 апреля 2024 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение внутреннего аудитора;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества в т. ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- информация об аудиторе общества на 2024 год;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, будет доступна для ознакомления с 24 апреля по 15 мая 2024 года включительно по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, дом 1А, отдел кадров ГКЗ (ПАО), с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 28, 29, 30 апреля, 01, 04, 05, 09, 10, 11 и 12 мая 2024 года с 09.00 часов до12.00 часов.
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2023 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядка распределения прибыли по результатам 2023 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
По вопросу 5 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2023 год.
Отчет прилагается.
По вопросу 6 повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам работы общества за 2023 отчетный год.
По вопросу 7 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять по результатам 2023 отчетного года дивиденды не выплачивать.
По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 15 мая 2024 года.
Формы бюллетеней №№ 1, 2, 3 прилагаются.
По вопросу 9 повестки дня:
Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек, в следующем составе: Колесникова Лариса Юрьевна - председатель оргкомитета, члены оргкомитета: Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.
По вопросу 10 повестки дня:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров в 2024 году в сумме - 155 000 рублей.
Смета прилагается.
По вопросу 11 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров заключить договор на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГКЗ (ПАО) на 2024 год с аудиторской компанией общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор", город Москва, ОГРН 5137746086902. Размер оплаты услуг данного аудитора определить в сумме 190 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 10 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 10.04.2024 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 08.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "10" апреля 2024 года