Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.04.2024
Акционерное общество "Маяк-М"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Маяк-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Маяк-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021100510045
1.5. ИНН эмитента: 1101301373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03879-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363568/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03879-D. Дата государственной регистрации выпуска - 08.09.2011 г. (номер присвоен взамен аннулированного государственного регистрационного номера 07-1-421 от 10.06.1997 г.)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 мая 2024 года.
Место, время проведения общего собрания: не применимо.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 13.05.2024
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.04.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов по адресу: г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1, каб. 318, с 22 апреля по 13 мая 2024 года за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Маяк-М" (протокол заседания Совета директоров от 06.04.2024 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Скрипилова Наталья Вячеславовна
3.2. Дата: 08.04.2024

М.П.