Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.04.2024
Публичное акционерное общество "Кочеволес"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения
.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 08 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес" (определение формы, даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес").
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Кочеволес".
3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес"
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Кочеволес".
5.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Кочеволес".
6.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Кочеволес".
7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО "Кочеволес" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес", и порядка ее предоставления.
8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес".
9. О назначении председателя внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Кочеволес"
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992.; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 26.09.2023)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мельников


3.2. Дата 08.04.2024г.