Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.04.2024
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 02 апреля 2024 года приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров ПАО "ТЗА". Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО "ТЗА" считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу № 1: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1, решение принято.
По вопросу № 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. По вопросу № 1 "О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" принято следующее решение:
В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава ПАО "ТЗА" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах" во взаимосвязи сделок, на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
1.2.2. По вопросу № 2 "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" принято следующее решение:
В соответствии с пп. 19, 23 п. 15.3 Устава ПАО "ТЗА", одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2024, протокол № 5 (249)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов


3.2. Дата 05.04.2024г.