Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.04.2024
Открытое акционерное общество "Скат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Скат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027812402716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7821000973
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02424-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7821000973
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024

2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового общего собрания акционеров

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров 25 марта 2024 года. Протокол собрания Совета директоров №67 от 25 марта 2024 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения годового общего собрания акционеров: "27" апреля 2024 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, лит.Я, оф. 403

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00. часов местного времени
Начало регистрации акционеров и их представителей – 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "04" апреля 2024 г

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А

Время приема заполненных бюллетеней для голосования по 26 апреля 2024 года включительно в течении каждого рабочего дня с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А приемная

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2023 года. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров
5. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
6. Избрание ревизора общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), связанной с подготовкой и проведением общего собрания, представляемой акционерам Вы можете ознакомиться ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, приемная, с 18.04.2023 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-02-02424-D, дата его государственной регистрации 16.02.2006.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ильин И.Ю.
3.2. Дата: 05.04.2024