Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.04.2024
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 05 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ".
2.О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
3.О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом "НЕФАЗ" и Региональным отделением Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи №822 от 25.12.2015.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 05.04.2024г.