Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.04.2024
Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 04 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество). Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок ознакомления и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2023 год.
6. Предварительное обсуждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2023 отчетного года.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по результатам 2023 отчетного года и порядку его выплаты.
8. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
9. Образование оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
11. Предложение кандидатуры аудитора на 2024 год и определение размера оплаты его услуг.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "04" апреля 2024 года