Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заполненные бюллетени для голосования направили в установленный срок 3 из 3 членов Совета директоров Общества, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня. Кворум соблюден, заседание Совета директоров считается правомочным.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку - дополнительное соглашение №3 к кредитному договору <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.
2) По второму вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение к договору залога прав по счету <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.
3) По третьему вопросу повестки дня: одобрить крупные сделки – дополнительные соглашения к Договорам залога прав (требований) <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 03 апреля 2024 года по 05 апреля 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 05 апреля 2024 года, 16:00 по московскому времени. Заполненные бюллетени всех членов Совета директоров получены 04 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2024 года, №14.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Заглядин


3.2. Дата 04.04.2024г.