Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  04.04.2024
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2024

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 финансового года.
Решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Слушали Хутыз Р.А. который предложил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение членов аудитора Общества.
7.Внесение изменения в Устав Общества п. 15.2 далее читать: - "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях предусмотренных п. 2м 8 ст. 53 Федерального Закона № 208-ФЗ, собрание о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: apsmkp.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации".
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение членов аудитора Общества.
1.7. Внести изменения в Устав Общества п. 15.2. далее читать: - "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях предусмотренных п. 2м 8 ст. 53 Федерального Закона № 208-ФЗ, собрание о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: apsmkp.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации".
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.Определить дату проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2024г.
2.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества на 14.30 по местному времени.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год. (приложение №1).
Слушали: Генерального директора Багова А.Р., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (приложение № 1).
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год и представить его на утверждение годовому собранию акционеров Общества (приложение №1).

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год (приложение №2), в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023финансового года.
Слушали: Главного бухгалтера Апажихову С.Н., которая предложила предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2023 года, а также сообщила о результатах по прибыли и убыткам Общества по результатам 2023 финансового года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (приложение № 2). Рекомендовать годовому Обществу акционеров Общества по результатам 2022 финансового года:
(Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:
Чистая прибыль – 3 283 000 рублей,
Не распределенная прибыль (убыток) отчетного периода – 15 452 000 рублей
Распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 8 8926,98 рублей;
- на инвестиции текущего года направить 17 106 400 рублей;
- на дивиденды по обыкновенным именным акциям – 3 194 073рублей 02 копейки;
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1рубль.63копеек на одну обыкновенную акцию АО СЗ "Адыгпромстрой". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 22.04.2024 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 16.05.2024 года.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1р.63к. На одну обыкновенную акцию АО СЗ "Адыгпромстрой". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 22.04.2024 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 16.05.2024 года.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А. Который предложил утвердить для включения в бюллетень по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, предложенные им, как акционерам владеющим более 2% акций кандидатур в члены Совета директоров, кандидатуры в члены ревизионной комиссии, аудитора Общества. Утвердить положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Решение: Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Абреч Аскер Меджидович;
Багов Аслан Рамазанович;
Кудайнетов Мурат Аминович;
Татижев Схатбий Аскарбиевич;
Хутыз Асланбий Исмаилович;
Хутыз Руслан Асланбиевич;
Шемаджуков Азамат Ибрагимович.
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Сахно Татьяну Ивановну;
Апажихову Симу Нурбиевну;
Штоколову Наталью Александровну.
Утвердить аудитором Общества на 2024 год для включения в бюллетень на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудиторской поддержки".
Утвердить "Положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества"

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А. Который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества-22.04.2024г.

Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества- 22.04.2024г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, порядка ее предоставления.

Решение: Определить, что информацией (материалами, предоставляесой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является
1.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
2.Годовой отчет Общества;
3.Сведения о кандидатах в Свет директоров Общества;
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатуре аудита Общества;
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
7.Рекомендации директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
8.Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
9.Положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.

Установить, что в вышеуказанной информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, могут ознакомится в период с 25.04.2024 г. по 16.05.2024 г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 52 (Кабинет председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой").

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. (Приложение № 3).


Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 12. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего собрания акционеров.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования на официальном сайте Общества в сети интернет не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. Сообщение
о проведении годового общего собрания опубликовать в Республиканской газете "Советская Адыгея" не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Бюллетени для голосования необходимо направить заказным письмом или вручить нарочно под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно (приложению № 4). Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.aps_maykop.ru) с 04.04.2024 года. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить нарочно под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров — 25.04.2024г.
Итоги голосования:
"Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И.;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 04.04.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № б/н от 04.04.2024
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 04.04.2024


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.