Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.04.2024
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2024

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - Годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Собрание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2023 года.
место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238 (актовый зал).
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238
время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут по местному времени.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - 14 часов 30 минут по местному времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – форма проведения – 14.05.2024
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 22.04.2024
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение членов аудитора Общества.
7. Внести изменения в Устав Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в период информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, могут ознакомится в период с 25.04.2024 г. по 16.05.2024 г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 52 (Кабинет председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой").
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Протокол Совета директоров № б/н от 04.04.2024


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 04.04.2024