Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Получены опросные листы от 7 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято



2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить, что в перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества, включается следующий вопрос:

"Согласование решений, в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления подконтрольных Обществу организаций, акции/доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами".



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить лицу, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

1. Обеспечивать предварительное согласование советом директоров Общества решений, в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления подконтрольных Обществу организаций, акции/доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами.

При принятии решений (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию) в отношении подконтрольных Обществу организаций, акции/ доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, руководствоваться соответствующим решением совета директоров Общества.

2. Рассмотреть возможность применения подходов по контролю за участием организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, в отношении подконтрольных организаций периметра Общества на всех уровнях владения, по аналогии с подходами в соответствии с решениями, принятыми на настоящем заседании совета директоров Общества.



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совмещение Калужским Михаилом Юрьевичем должности Временного генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" и должности Генерального директора АО "Станкопром", Генерального директора АО "Московский ордена Трудового красного знамени научно-исследовательский радиотехнический институт", Генерального директора АО "ВНИИАЛМАЗ", Генерального директора АО "ВО "Станкоимпорт".



2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2024



2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2024, Протокол № 37



2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 03.04.2024г.