Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2024
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – " 03 " апреля 2024 года по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ПАО "Телемеханика"

Повестка дня общего собрания:

1.Внесение изменений в пункт 3.2. Устава ПАО "Телемеханика" в части расширения уставных видов деятельности (Дополнение № 1 к Уставу ПАО "Телемеханика"), Приложение № 2 к настоящему протоколу.
2.Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "Телемеханика" Губашиева Залим-Гери Абубовича.
3.Избрание генерального директора ПАО "Телемеханика".

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1.
Внесение изменений в пункт 3.2. Устава ПАО "Телемеханика" в части расширения уставных видов деятельности (Дополнение № 1 к Уставу ПАО "Телемеханика"), Приложение № 2 к настоящему протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 85 350 (76.3123%)
Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования "ЗА"-85 350 (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) голосов 100%
Вариант голосования "ПРОТИВ"- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования "Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям"- 0 (Ноль) голосов 0%

Принято решение:
Утвердить Дополнение № 1 к Уставу ПАО "Телемеханика".


Вопрос № 2.
Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "Телемеханика" Губашиева Залим-Гери Абубовича.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 85 350 (76.3123%)
Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования "ЗА"-85 350 (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) голосов 100%
Вариант голосования "ПРОТИВ"- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования "Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям"- 0 (Ноль) голосов 0%

Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Телемеханика" Губашиева Залим-Гери Абубовича с даты принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа ПАО "Телемеханика".

Вопрос № 3.
Избрание генерального директора ПАО "Телемеханика".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 85 350 (76.3123%)
Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования "ЗА"-85 350 (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) голосов 100%
Вариант голосования "ПРОТИВ"- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования "Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям"- 0 (Ноль) голосов 0%

Принято решение:

Избрать генеральным директором ПАО "Телемеханика" Конова Магомета Абубекировича, сроком на 10 лет.

5.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 апреля 2024 года, протокол № 44.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев


3.2. Дата 03.04.2024г.