Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2024
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
-дата: 04 июня 2024 года,
-место: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, в помещении Банка, 2 этаж, зал заседаний,
-время: 10.00 часов,
-почтовый адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, ПАО КБ "Сельмашбанк". Электронная почта и сеть Интернет не используются;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 часов 30 мин;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2024г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
- Утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2023 год.
- Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк".
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк".
- Назначение аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, можно ознакомиться непосредственно в банке по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, в помещении Банка (комната "Фронт-офис", 1-й этаж) с 9.00 до 17.00 в период с 15 мая 2024 г. до проведения годового общего собрания акционеров Банка, кроме выходных дней;
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007 и акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров банка 3 апреля 2024 года; протокол № 17 от 3 апреля 2024 года;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.М. Хлус

3.2. Дата "3" апреля 2024 г.