Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2024
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2 Результаты голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: решение принято единогласно.
2.2. Cодержание решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль ПАО КБ "Сельмашбанк" по результатам отчетного 2023 года по статьям:
- расходы по налогу на прибыль – 17 585 тыс.руб.,
- прибыль после налогообложения – 70 065 тыс. руб.
и не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов эмитента, в случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения об их выплате: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007 и акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.04.2024 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.04.2024г., протокол № 17.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.М. Хлус

3.2. Дата "3" апреля 2024 г.