Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2024
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2024 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 02.04.2024 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании размера вознаграждения (годовой премии) руководителя отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" за 2022 год.
2. О согласовании ключевых показателей эффективности руководителя отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" на 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата “03” апреля 2024г.