Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  03.04.2024
Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807984731
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816051098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01826-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Международная автотранспортная компания" (далее – АО "МАК"), расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, лит. А, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "МАК", которое состоится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 17 мая 2024 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, а/я 106.
Адрес, по которому предоставляются заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, лит. А, АО "МАК".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2024 года.
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-01826- D; дата государственной регистрации – 12 мая 2009 года; серия ценных бумаг – нет; идентификационный номер – нет.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО "МАК".
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МАК" по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "МАК" по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов АО "МАК" по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров АО "МАК" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Избрание персонального состава Совета директоров АО "МАК".
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "МАК".
7. Избрание персонального состава ревизионной комиссии АО "МАК".
8. Назначение аудиторской организации АО "МАК" на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2024 года с 09:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:00 по пятницам, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, лит. А, 7 этаж, АО "МАК".

Решения, принятые на общем собрании акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме Отчета об итогах голосования.

С уважением,
Совет директоров АО "МАК"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ю. Земель


3.2. Дата 02.04.2024г.