Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.03.2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, зарегистрированного Минюстом России 09.01.2019 г. № 53262 (далее – Положение): 3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума: имеется
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно заключения Договора о предоставлении банковских гарантий № 55/0000/62/491 от 21 июля 2023 г. между ПАО "СФ "АЛМАЗ" и ПАО Сбербанк.
2.6. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение Договора о предоставлении банковских гарантий № 55/0000/62/491 от 21 июля 2023 г. между ПАО "СФ "АЛМАЗ" и ПАО Сбербанк (п.1 "Перечня информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания", указанного в "Сообщении о проведении общего собрания акционеров")
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.04.2024 г. № 41
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 02.04.2024г.