Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2024
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR

2. Содержание сообщения

Дата подведения итогов голосования: "29" марта 2024 года.
Время подведения итогов голосования: 15 час 00 мин.
Форма проведения заседания: заочная.
Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,1, АО "Завод "Дагдизель".
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 5 "Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год."
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 7 "Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества."

По вопросу 5 "Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год."
Формулировка решения:
Утвердить скорректированный План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год.

По вопросу 7 "Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества."
Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Завод "Дагдизель".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2024 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2024 года, Протокол №3.


3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 01.04.2024 г. М.П.