Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.04.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),внеочередное): годовое
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных
бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" -также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 14.05.2024.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр".
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме
собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):14.05.2024
2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:12.04.2024
2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) О реорганизации Общества путем присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью.
8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9) О регистрации Устава Общества в новой редакции.
10) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством обмена на акции Общества долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.
11) Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр", в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 30 дней до проведения Собрания. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность и устав юридического лица - акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
2.9.вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
номер государственного выпуска 1-01-01617-D
дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.
2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 01.04.2024. Протокол № 1/2024 от 01.04.2024
2.11.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при
наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков

3.2. Дата 01.04.2024 М.П.