Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2024

2.Содержание решения.

2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Присутствуют:
Присутствуют:
1. Давтян Ивета Тельмановна – председатель Совета директоров
2. Безлаковский Яков Антонович;
3. Добряков Александр Игоревич;
4. Давтян Арсен Альбертович;
5. Андреева Ольга Михайловна.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Давтян И.Т., Безлаковский Я.А., Добряков А.И., Давтян А.А., Андреева О.М.
"Против" – нет. "Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 г.

2. По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г.

3. По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Собранию по результатам 2023 отчетного года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 финансового года, в полном объеме направить на хозяйственные нужды Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать Собрание.

5. По пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению Собрания определить:
Форму проведения Собрания – заочное голосование.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 12.04.2024.
Дату проведения Собрания – 14.05.2024.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр".
Повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) О реорганизации Общества путем присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью.
8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9) О регистрации Устава Общества в новой редакции.
10) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством обмена на акции Общества долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.
11) Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.
Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – сообщение о проведении Собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.1025300790360.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2023 г.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.
3) Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
6) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию.
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
9) Проект решений Собрания.
10) Проект Договора о присоединении.
11) Проект Устава Общества в новой редакции.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр", в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 30 дней до проведения Собрания. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность и устав юридического лица - акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Утвердить проекты решений Собрания (Приложение № 1).
Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 2)
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3).
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества – Новгородский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Назначить Председателем Собрания Давтяна А. А., секретарем Мнацяна А.Г.

6. По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену выкупа акций у акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу в размере 1 рубль за одну обыкновенную акцию Общества.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:01.04.2024

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2024, Протокол № 1/2024

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные
номер государственного выпуска 1-01-01617-D
дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков

3.2. Дата 01.04.2024г. М.П.