Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2024

2.Содержание сообщения.

2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2024

2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2024

2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 г.
2) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
3) О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4) О созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрания).
5) Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания.
6) Определение цены выкупа акций у акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
номер государственного выпуска 1-01-01617-D
дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков

3.2. Дата 01.04.2024г. М.П.