Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2024
Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450063, Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, тракт Бирский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросам "О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества", "О назначении Генерального директора Общества" повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня №1:
2.2.1.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора по совместительству Каширина Николая Павловича 01 апреля 2024 года (последний день полномочий).

2.2.2. По вопросу повестки дня №2:
2.2.2.1. Назначить Каширина Николая Павловича Генеральным директором ПАО "Уфаоргсинтез" с 02 апреля 2024 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2024 года, протокол № 12.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности)
И.Р. Уразаев


3.2. Дата 01.04.2024г.