Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.03.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента Акционерное общество
"Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента 142184, Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, Проспект 50 лет Октября, д.21а.
1.4. ОГРН эмитента 1025002691097
1.5. ИНН эмитента 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 8 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: ""О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года"
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
"Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Утверждение изменений в Устав Общества .
2) Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 262 от 29 .03.2024
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "29" марта 2024 г. мп