Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.03.2024
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024г. ;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2024г. ;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Созыв, определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Банка и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
2.3.2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
2.3.3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности за 2023г.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка и проектов принимаемых решений.
2.3.5. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Банка и порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.3.8. О счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007 и акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Банка А.Б. Цвылев

3.2. Дата "28" марта 2024г.