Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2024
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

Выпуск 1: 3-01-3 1325-E

Выпуск 2: 1-01-31325-Е

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.

2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол

№ 1 от 27.03.2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров - 27.03.2024 года.

Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении

заседания совета директоров – 27.03.2024 года.

Присутствовали члены совета директоров:

Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет

Юнусович, Цей Асланбий Кайсимович, Пшизов Айдамир Шамсудинович

Всего членов совета директоров – 5 (пять)

Присутствовало – 5 (пять)

Кворум – имеется
Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".
2. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров.
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".
4. Рассмотрение и утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2023 год.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2. Цей Асланбий Кайсимович
3. Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович

Решение принято единогласно.

2. О рассмотрении и утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатуру Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров общества.

Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании:
1. Кудаева Мариета Муратовна
2. Подоляк Владимир Алексеевич
3. Надточий Геннадий Иванович
Решение принято единогласно

4.О рассмотрении и утверждении аудитора Общества на 2024 год

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Решение принято единогласно

5. Об итогах работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предварительные итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2023 год.
Решение принято единогласно.

Дата составления прокола 27 марта 2024 года

Протокол составлен в одном экземпляре на 3 (трех) листах.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 27.03.2024