Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2024
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

Выпуск 1: 3-01-3 1325-E

Выпуск 2: 1-01-31325-Е

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения,

которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними

документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения

заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 27.03.2024г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".

2. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров.

3. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО "ЗАРЕМ".

4. Рассмотрение и утверждение аудитора Общества на 2024 год.

5. Итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2023 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 27.03.2024