Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2024
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения
I. Провести внеочередное заседание Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество):

Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 29 марта 2024 года.
Дата и время окончания приема опросных листов: "29" марта 2024 года 15:00 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О договорных обязательствах на 2024 год.
2. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2024 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2024 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2024 год.
3. Актуализация Реестра рисков Общества на 2024 год.
4. Рассмотрение скорректированных плановых ключевых показателей на 2025 – 2026 г.г. 5. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год.
6. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета Общества на 2024 год.
7. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.


II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня не позднее 27.03.2024 года.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 27.03.2024 г. М.П.