Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Совета директоров – 5 чел.
Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:
Кулов Кесин Темирканович
Кулов Тимур Кесинович
Гетегежев Владимир Измаилович
Маргушова Алина Юрьевна
Шомахова Фатима Алексеевна
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 5 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
Документ, содержащий условия размещения дополнительных 2 695 572 обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки, на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества 28.12.2023 г. (протокол б/н, дата составления протокола 29.12.2023 г.), утвердить.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 24.01.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.