Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Совета директоров – 4 чел.
Принявшие участие в голосовании: 4 чел., в том числе:
1. Кулов Кесин Темирканович
2. Кулов Тимур Кесинович
3. Гетегежев Владимир Измаилович
4. Маргушова Алина Юрьевна
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 2: О выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 3: Об утверждении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 4: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 5: Об утверждении формы бюллетеней для голосования
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
Выдвинуть в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Кулова Кесина Темиркановича – имеется письменное согласие
Кулова Тимура Кесиновича – имеется письменное согласие
Гетегежева Владимира Измаиловича – имеется письменное согласие
Маргушову Алину Юрьевну – имеется письменное согласие
Шомахову Фатиму Алексеевну– имеется письменное согласие
- По вопросу № 2 повестки дня:
Выдвинуть в состав Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
Маргушову Елену Залимхановну– имеется письменное согласие
Атакуеву Жаухар Шаухаловну– имеется письменное согласие
Токумаеву Лиану Муратовну– имеется письменное согласие
Хатуеву Мадину Мелихановну– имеется письменное согласие
- По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право – 2,50 рублей за акцию.
- По вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и рекомендовать общему собранию принять следующие решения:
1. Первый вопрос повестки дня Собрания: Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Собрания:
Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров в следующем составе:
1. Кулов Кесин Темирканович
2. Кулов Тимур Кесинович
3. Гетегежев Владимир Измаилович
4. Маргушова Алина Юрьевна

2. Второй вопрос повестки дня Собрания: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня Собрания:
Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов.

3. Третий вопрос повестки дня Собрания: Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Кулова Кесина Темиркановича
2. Кулова Тимура Кесиновича
3. Гетегежева Владимира Измаиловича
4. Маргушову Алину Юрьевну
5. Шомахову Фатиму Алексеевну

4. Четвертый вопрос повестки дня Собрания: Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
Определить количественный состав Счетной комиссии – 4 члена.

5. Пятый вопрос повестки дня Собрания: Избрание Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1 Маргушову Елену Залимхановну
2 Атакуеву Жаухар Шаухаловну
3 Токумаеву Лиану Муратовну
4 Хатуеву Мадину Мелихановну

6. Шестой вопрос повестки дня Собрания: Определение количества объявленных акций.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:
1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 2 695 572 штук.
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

7. Седьмой вопрос повестки дня Собрания: Об изменении наименования Общества.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня Собрания:
1. Изменить наименование общества с Непубличное акционерное общество "Такси" на Непубличное акционерное общество "Русавтотранс" (сокращенное наименование НАО "Русавтотранс").
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

8. Восьмой вопрос повестки дня Собрания: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания:
1. Учесть в новой редакции Устава Общества следующие изменения:
• Изменить наименование общества с Непубличное акционерное общество "Такси" на Непубличное акционерное общество "Русавтотранс" (сокращенное наименование НАО "Русавтотранс").
• Включить в устав следующий пункт: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 2 695 572 штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.".
2. Утвердить устав общества в новой редакции.

9. Девятый вопрос повестки дня Собрания: Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Формулировка решения по девятый вопросу повестки дня Собрания:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 2 695 572 штук;
• способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
• цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право) – 2,50 рубля за 1 акцию
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1. Кулов Тимур Кесинович, гражданин РФ (ИНН 071307761403)
2. Маргушова Алина Юрьевна, гражданин РФ (ИНН 071300792699)
3. Шомахова Фатима Алексеевна, гражданин РФ (ИНН 071302665978)
4. Адамоков Азамат Асланович, гражданин РФ (ИНН 071687452783)
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах" внести соответствующие изменения в устав Общества (в виде устава в новой редакции) после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

По пятому вопросу: Об утверждении формы бюллетеней для голосования.
Утвердить формы бюллетеней для голосования

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 28.11.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.